La Procuraduría General de la República (PGR) lleva a cabo una investigación contra Elba Esther Gordillo, debido a movimientos financieros en Suiza. La PGR comenzó una averiguación debido a las transferencias realizadas a Suiza y Lichtenstein por parte de una empresa a nombre de Zoila Morales, ya fallecida, madre de Gordillo. De acuerdo a la … Continued
La Procuraduría General de la República (PGR) lleva a cabo una investigación contra Elba Esther Gordillo, debido a movimientos financieros en Suiza.
La PGR comenzó una averiguación debido a las transferencias realizadas a Suiza y Lichtenstein por parte de una empresa a nombre de Zoila Morales, ya fallecida, madre de Gordillo.
De acuerdo a la información que posee la PGR, las transferencias serían de al menos 2 millones de dólares, por parte de Comercializadora TTS.
Por esta razón, México solicitó a Suiza un informe detallado de los movimientos, el cual fue recibido por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de parte de la Confederación Helvética.
El Tratado de Asistencia Jurídica en Materia Penal entre México y Suiza impide la utilización de los documentos en un juicio sin la autorización del país europeo, por lo que la PGR solicitó al juez Alejandro Caballero Vértiz pedir la autorización necesaria a Suiza para hacer uso de la información en el caso contra Gordillo por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Con información de Reforma
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