En Los Ángeles fueron detenidos nueve presuntos delincuentes acusados de lavado de dinero, por medio de una tienda en el Distrito de La Moda en la ciudad de California, donde se decomisó la cantidad de 65 millones de dólares. Durante un operativo realizado por autoridades estatales, locales y federales como la Agencia Antidrogas (DEA), el … Continued
En Los Ángeles fueron detenidos nueve presuntos delincuentes acusados de lavado de dinero, por medio de una tienda en el Distrito de La Moda en la ciudad de California, donde se decomisó la cantidad de 65 millones de dólares.
Durante un operativo realizado por autoridades estatales, locales y federales como la Agencia Antidrogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), detuvieron a ocho asiáticos y un hispano presuntamente relacionados con el cártel de Sinaloa para el lavado de dinero.
Según las autoridades, el cártel de Sinaloa usó uno de los negocios en el Distrito de La Moda en Los Ángeles para lavar dinero proveniente del secuestro y tortura de un ciudadano estadounidense en una finca ubicada en México.
No es inusual que se utilicen negocios del Distrito de La Moda para el lavado de dinero, pues se tiene registrado que varios locales comerciales están inmiscuidos en el mercado negro de pesos mexicanos. “Los Ángeles se ha convertido en el epicentro del lavado de dinero de los narcodólares con correos trayendo regularmente tulas y maletas llenas de efectivo a muchas empresas”, agregó un asistente del fiscal de EE.UU.
Hasta el momento se han identificado a empresas como Pacific Eurotex, QT Maternity, Andres Fashion, Yili Underwear y Gayima Underwear como los negocios en donde se ha desarrollado el lavado de dinero.
Con información de El Siglo de Torreón
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