Resultados de la búsqueda: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la UIF, apuntó que el total de dinero en cuentas congeladas asciende a cinco mil 500 millones de pesos Leer más

A pregunta expresa sobre su interés en ir por la gubernatura de Querétaro, Santiago Nieto apuntó que el presidente López Obrador le indicó que es en la UIF donde mejor lo apoyará Leer más

Cuestionado sobre si contenderá por la gubernatura de Querétaro o será el nuevo titular de la SSPC, Santiago Nieto dijo que la decisión será del presidente Leer más

Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que algunos expresidentes podrían ser juzgados solamente si se plantea alguna conducta delictiva como desaparición forzada Leer más

El titular de la UIF comentó que solamente se podría enjuiciar penalmente a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por corrupción, pues en el caso de los antecesores los delitos estarían prescritos Leer más

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que Ricardo Anaya es investigado por el caso Odebrecht Leer más

El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que en México el volumen de recursos ilícitos es "muy alto"; entre 2016 y 2018, los cárteles del narcotráfico ganaron un billón de pesos Leer más

Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que se presentará una denuncia contra José Reyes Baeza por desvío de recursos en Chihuahua Leer más

Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que hasta el momento no hay alguna investigación abierta contra el senador Miguel Ángel Osorio Chong Leer más

Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló la forma en que colaboró su organismo para detener a 'El Marro', presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima Leer más

Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló la forma en que colaboró su organismo para detener a 'El Marro', presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima Leer más