Melquiades Vergara es acusado por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) diera a conocer este viernes sobre la detención de Melquiades Vergara, exsecretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de Quintana Roo, por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se informó que el exfuncionario fue liberado esta tarde.
De acuerdo con reportes, el delito por el que era perseguido no amerita prisión preventiva, por lo que quedó en libertad tras su captura en el Estado de México.
Este viernes, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira, expuso que Vergara resultó uno de los beneficiarios finales de un esquema de lavado de dinero.
Agregó que la investigación inició en septiembre del año pasado, derivada de una denuncia presentada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Explicó que en dicha denuncia se expone que 13 empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a otra empresa, la cual las declaró considerándolas como gastos deducibles, y eso sirvió como vehículo para realizar operaciones con otras personas que fueron beneficiarios de los recursos.
Lira detalló que el esquema descrito generó la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 261 millones 353 mil 954 pesos, sin efectuar el pago y sin tener trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Indico que el exfuncionario resultó ser uno de los beneficiarios finales de un esquema de lavado de dinero, y solo en 2015 recibió de una empresa un millón 430 mil 619 pesos y de otra 49 millones 259 mil 351 pesos.
Derivado de la investigación y de los elementos aportados por distintas autoridades el fiscal solicitó y obtuvo del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, orden de aprehensión contra Melquiades Vergara por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Redacción
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