Esta persona, junto con otras siete que ya están detenidas, defraudó a Banobras por más de 91 millones de dólares.
La PGR cumplimentó el día de hoy una orden de detención contra un individuo que defraudó a Banobras por más de 91 millones de dólares para presuntamente comprar equipo de perforación de pozos petroleros terrestres. Enfrenta cargos de perjuicio patrimonial y asociación delictuosa.
En un comunicado, la PGR informó que la detención se llevó a cabo en la Ciudad de México, cuando el detenido llegó procedente de Washington DC. Inmediatamente fue internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur y fue puesto a disposición del juez Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.
Se le acusa de violar la Ley de Instituciones de Crédito y de asociación delictuosa. Fue denunciado por quebranto en agravio de Banobras por más de 91 millones de dólares.
Banobras presentó esta denuncia al descubrir la falsificación de los avalúos de dos inmuebles otorgados como garantía del financiamiento, por la presentación de otros documentos apócrifos, y detalló que no recibió los pagos que fueron convenidos tras el préstamo de 91 millones 413 mil 914 dólares. Esta cantidad de dinero fue utilizada por esta persona y otras siete ya detenidas.
“El Ministerio Público de la Federación detalló, por último, que ejerció acción penal en contra del ahora recluido y siete personas más, en junio pasado, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos previstos en el Artículo 112, Fracción 1, de la Ley de Instituciones de Crédito, y en el Artículo 164 del Código Penal Federal”, sostiene el comunicado.
La persona detenida fue identificada como José Antonio Álvarez del Castillo Gómez, intermediario de la empresa RODISA.
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