Una jueza federal ordenó liberar las cuentas bancarias de Ramón Eduardo Pequeño García; la UIF ya interpuso un recurso de revisión
Una jueza federal ordenó liberar las cuentas bancarias de Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe antidrogas de la Policía Federal mexicana, porque presentó evidencia de que el congelamiento se produjo antes de que la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA) lo solicitara a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La DEA envió el 24 de julio y el 26 de septiembre de 2020 dos oficios donde informó que investigaba a distintas personas relacionadas con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal por su relación con el “lavado internacional de activos”, entre los que se encontraba Pequeño García.
Al detectar operaciones financieras y viajes a distintos países, entre ellos Estados Unidos, la DEA solicitó ayuda para investigar irregularidades bancarias y relaciones con actividades criminales en México y de esta manera identificar sus “redes de lavado de dinero, socios y números telefónicos”
No obstante, la UIF emitió un oficio el 29 de junio de 2020 en el que solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) bloquear las cuentas de Pequeño García, un mes antes de que la DEA solicitara el apoyo.
Laura Gutiérrez de Velazco Romo, jueza Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó el amparo a Ramón Eduardo Pequeño y expresó que la “decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera de bloquear las cuentas no obedeció a una petición expresa previa de un organismo internacional al dictado del Acuerdo, sino que fue producto de su propia valoración y conforme a la normativa nacional”.
Ante el fallo, a UIF promovió un recurso de revisión, que se turnó a un Tribunal Colegiado.
Con información de Milenio
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