La UIF de la SHCP investiga a José Chedraui Budib por su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investiga a José Chedraui Budib por su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto.
Pese a que el también exdiputado por el PRI había logrado migrar en distintas administraciones, la investigación se inició por haber sido uno de los operadores más cercanos del expresidente Peña Nieto.
La cercanía de José Chedraui Budib con el expresidente se dio a través de su padre, José Chedraui Alam, quien fuera uno de los hombres cercanos al expresidente Peña Nieto.
De acuerdo con medios, la investigación habría iniciado a petición de la Fiscalía General de la República y en ella también se mencionan los nombres de Juan Armando Hinojosa Cantú, Francisco Funtanet Mange, Gerardo Ruiz Esparza, Gabino Fraga Mouret, Ricardo San Román Dunne y Erwin Lino Sánchez, Jorge Sánchez Lino, Eduardo Gasca Pliego, Jesús Alcántara Núñez y Eduardo Luque Altamirano.
La investigación estaría centrada en operaciones financieras inusuales con banca privada o sociedades financieras de objeto múltiple. Además, se investiga el Registro Público Vehicular así como los contratos con agencias automotrices, notarios públicos, Cisen y otros nexos.
Con información de Diario Cambio
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