La UIF bloqueó las cuentas bancarias de presuntos participantes en el tráfico de personas migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de personas físicas y morales quienes presuntamente han participado en el tráfico de migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes.
A través de un comunicado, la UIF, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y distintas agencias del Gobierno de México, informó del bloqueo.
“Derivado de la metodología desarrollada por la UIF al poner como elementos de alerta el tráfico de personas migrantes, específicamente caravanas de migrantes hacia México desde octubre del 2018 a la fecha, así como el flujo de recursos económicos a través de transmisores de dinero en territorio nacional”, explica la UIF.
La UIF, luego de la información obtenida de los transmisores de dinero, identificó a un grupo de personas que, en el periodo de paso de las caravanas migrantes, realizaron desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países, incluidos algunos contemplados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Con base en la ruta que siguió la caravana migrante que partió en la frontera sur de México, detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos de América, que son: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa.
Con esta metodología, se presume el pago ilegal por tráfico de migrantes, pues se reveló la relación que existe entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizados a las ciudades citadas, provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra.
Por todo lo anterior, la UIF ha instruido la inclusión de veintiséis personas a la Lista de Personas Bloqueadas, por su probable vinculación con el tráfico de personas migrantes y apoyo ilícito a caravanas migrantes. En ese sentido se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.
Con información de López-Dóriga Digital
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