El pasado 4 de junio de 2024 se giró una orden de aprehensión contra ‘Billy’ Álvarez por presuntamente comprar comprobantes fiscales falsos
La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó este martes una nueva orden de aprehensión contra Guillermo ‘Billy‘ Álvarez, exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul.
El pasado 4 de junio de 2024, de acuerdo con la carpeta de Investigación FED/AGS/AGS/0000613/2023, se giró una orden de aprehensión por presuntamente comprar comprobantes fiscales falsos, misma que se cumplimentó este día.
Cabe recordar que ‘Billy‘ Álvarez fue detenido al sur de la Ciudad de México y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social no. 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México, por los delitos de organización delictiva y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El exdirectivo de Cooperativa Cruz Azul se encuentra en prisión preventiva.
El exdirigente de Cruz Azul se encontraba prófugo de la justicia desde el 2020, y contra él pesan órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Los señalamientos obligaron a Billy Álvarez a renunciar a la Cooperativa Cruz Azul el 1 de agosto de 2020, luego de 32 años de dirigirla.
Desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó operaciones irregulares por 422 millones de pesos al interior de la cooperativa, pero fue hasta 2011 que la FGR logró acreditar operaciones ilícitas.
De acuerdo con las indagatorias, de 2011 a 2017 se crearon una estructura y se distribuyeron funciones para ocultar los recursos enviados desde la Cooperativa a Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) bajo la simulación de que eran operaciones comerciales o la prestación de servicios inexistentes
Con información de López-Dóriga Digital
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