La hermana de Emilio Lozoya enfrentará a la justicia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Gilda Susana Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, fue detenida por el caso Agronitrogenados.
La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó la detención en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Gilda Susana es señalada de fungir como prestanombres de una empresa, con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.
Esta persona está relacionada con el caso Agronitrogenados, en donde posiblemente realizó actos con recursos de procedencia ilícita, para convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó Emilio N.”, señaló la FGR en un comunicado.
La hermana de Emilio Lozoya enfrentará a la justicia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
¿Qué papel tuvo la hermana de Emilio Lozoya en el caso Agronitrogenados?
De acuerdo con investigaciones, Gilda Susana realizó actos con recursos de procedencia ilícita, como beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, a través de la cesión de derechos que le realizó su hermano, Emilio Lozoya.
A lo largo de cinco meses en 2012, la mujer recibió transferencias bancarias de millones de dólares por parte de Altos Hornos de México y transfirió una cantidad menor a varias personas.
Los recursos transferidos sirvieron posteriormente para financiar la compra de la planta de Agronitrogenados.
Por este caso, Emilio Lozoya fue detenido e ingresado al Reclusorio Norte, si bien fue puesto en libertad para continuar su proceso en prisión domiciliaria gracias a un amparo.
Con información de López-Dóriga Digital
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