Carlos Djemal fue arrestado por participar en un fraude para obtener reembolsos de impuestos y por lavado de dinero
Carlos Djemal, empresario mexicano, fue arrestado en Estados Unidos por participar en un fraude para obtener reembolsos de impuestos y por lavado de dinero de más de 100 millones de dólares.
Djemal, quien adquirió en 2014 el banco mexicano InvestaBank SA, fue arrestado en Chicago junto con otras cinco personas, acusado en una denuncia presentada en la corte de Manhattan.
InvestaBank se estableció a partir de la adquisición de las operaciones del Royal Bank of Scotland en México.
Enrique Vilatela, presidente ejecutivo de InvestaBank, señaló que el arresto de Djemal fue una “sorpresa”. Asimismo, detalló que era uno de los 38 socios del banco.
Por su parte, en un comunicado, el procurador de Manhattan, Preet Bharara, indicó que los cargos fueron presentados el lunes pasado contra Djemal y su socio Isidoro Haiat, así como contra seis cómplices, quienes habrían creado docenas de compañías fantasma para operar su red de lavado.
Los otros cómplices son Braulio López, Max Fraenkel, Daniel Blitzer y Roberto Moreno, todos ellos acusados de lavado de dinero internacional y fraude postal.
Djemal fue arrestado en Chicago, Illinois, en tanto que Moreno y Fraenkel fueron apresados en el estado de Texas.
Blitzer fue presentado el lunes pasado ante la corte, en tanto que López y Haiat, quien de acuerdo con informes de prensa ya falleció, aún no han sido aprehendidos.
Las empresa fantasma fueron montadas en México y Estados Unidos con la presunta intención de obtener devoluciones de impuestos de manera fraudulenta del gobierno de México.
De acuerdo con los fiscales, de 2011 a 2016, los acusados participaron en un plan fraudulento relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para luego ‘lavar’ lo obtenido en Estados Unidos y México.
La oficina del procurador asentó que el gobierno de México devuelve el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los exportadores de ciertos bienes, tales como teléfonos celulares. Mediante el esquema, los sospechosos adquirían celulares fuera de circulación para exportarlos.
Mediante la creación de empresas, los demandados afirmaron negociar como importadores y exportadores de teléfonos celulares, con lo que obtenían reembolsos de impuestos.
En un comunicado, InvestaBank informó que Djemal fue separado del Consejo de Administración y de la operación de la institución.
Con Información de Milenio
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