Minuto a Minuto

Nacional Vinculan a proceso a sujeto extraditado desde México por trata y explotación sexual
La Fiscalía indicó en un comunicado que el hombre fue entregado mediante una deportación controlada en el Puente Internacional Lincoln-Juárez, en Nuevo Laredo
Nacional Inauguran tren que conectará Buenavista con el AIFA
El proyecto permitirá la conexión con el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, así como con la Línea B del Metro, líneas del Metrobús y sistemas de transporte en el Estado de México
Nacional Quinta contingencia ambiental suma más de 24 horas en el Valle de México
Esta es la quinta contingencia ambiental activada por ozono en el Valle de México y la sexta en lo que va de 2026 y suma ya más de 24 horas desde su activación este sábado 25 de abril a las 14:00 h.
Economía y Finanzas Festejo del Día del Niño dejará beneficios por 37 mil 500 mdp en México
La Concanaco-Servytur estimó que esta fecha beneficiará a 3.6 millones de unidades económicas del sector comercio, servicios y turismo
Nacional “No me tomó por sorpresa”, dice Esteban Moctezuma sobre su salida como embajador en EE.UU.
Esteban Moctezuma refirió que su salida como embajador en EE.UU. fue un tema que ya había conversado con la presidenta Claudia Sheinbaum
Ver más noticias
Internacional
Investigan a banco chino en España por lavado de dinero

Investigan a banco chino en España por lavado de dinero

Agentes de anticorrupción de España registraron la sede de un banco chino en Madrid, por delitos contra el fisco y por lavado de dinero

febrero 17, 2016

Agentes de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción registra este miércoles la sede del banco Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) en Madrid por delitos de lavado de capitales y contra la Hacienda Pública.

Fuentes de la investigación señalaron que desde primera hora de este miércoles, los agentes entraron a la sede del banco chino en Madrid para hacer un registro y decomisar documentos de la entidad.

Investigan a banco chino en España por lavado de dinero - lavado_dinero_jornada1
Foto de La Jornada

Los agentes investigan indicios de que el ICBC habría ayudado a ciudadanos chinos con negocios en España a sacar el dinero hacia el país asiático sin declarar a Hacienda el importe de sus ventas y sus beneficios.

El ICBC es estatal y es la mayor entidad financiera del gigante asiático, así como el mayor banco del mundo tanto por capitalización bursátil como por depósitos.

Al cierre del 2015, el ICBC tenía una valor de 284 mil millones de euros, con lo que superó al banco estadounidense Well Fargo.

Redacción