El Departamento del Tesoro de EE.UU. identificó un esquema de contrabando de combustible para beneficiar al CJNG
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a dos personas y nueve empresas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que en México fueron bloqueadas sus cuentas.
El Departamento del Tesoro identificó un esquema de contrabando de combustible para beneficiar al CJNG, designado como organización terrorista.
Además del contrabando transfronterizo, los sancionados delinquieron en falsificación de documentos aduaneros y la creación de empresas fantasma para evadir impuestos en México.
Entre los sancionados se encuentra Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como “el cerebro detrás de ciertas operaciones financieras del CJNG”.
Se le señala de crear y operar empresas fantasmas a nombre del cártel, falsificar documentos aduaneros para facilitar el transporte ilícito de combustible a través de la frontera.
También se le acusa de importar combustible de Estados Unidos a México con una etiqueta falsa en la documentación aduanera para eludir los impuestos mexicanos del IEPS.
La mayoría de los clientes de Juraidini son empresas de gasolineras, que reciben los productos refinados y los venden en sus estaciones de servicio. Juraidini genera decenas de millones de dólares anuales, beneficiando al CJNG”, sostiene el Departamento del Tesoro de EE.UU.
El mexicano posee seis empresas en México, dentro de los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario:
- Centro Cambiario La Peseta, SA de CV
- OJ Living Trust, SAPI de CV
- RK Real King, SA de CV
- Soma Transporte y Servicios, SA de CV
- Ogui Fletes
- OF Transportes
También opera la empresa Cucumber Sweet Waves Ltd con sede en Reino Unido.
El otro mexicano designado es J. Refugio Ruiz Villagomez, señalado de introducir combustible de contrabando a México desde EE.UU. y pagar sobornos a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada en la frontera.
Se le atribuyen las empresas:
- Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV
- Ahavat Logistics Solution, SA de CV
Hacienda bloquea cuentas de mexicanos y empresas por vínculos con el CJNG
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México anunció que se une a las medidas adoptadas por EE.UU. contra nueve empresas y dos personas por sus presuntos vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que decidió bloquear sus cuentas bancarias.
En un comunicado, la dependencia gubernamental explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aprobó esta medida tras realizar un análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos señalados por el país vecino.
Tras la investigación, las autoridades mexicanas decidieron incorporarlos a la Lista de Personas Bloqueadas, con el propósito de “proteger la integridad del sistema financiero nacional y restringir su utilización para actividades presuntamente vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Esta medida también afecta a nueve personas adicionales a las que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó, según añadió la SHCP.
Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero (…) y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos”, concluyó.
Con información de López-Dóriga Digital y EFE
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