La Guardia Civil española detuvo hoy a 32 personas en varias ciudades, en una operación contra una red china de tráfico de mercancías que eludió el pago de impuestos de 14 millones de euros (15.6 millones de dólares) e incurrió en presunto lavado de dinero. En un comunicado, la corporación indicó que además se va … Continued
La Guardia Civil española detuvo hoy a 32 personas en varias ciudades, en una operación contra una red china de tráfico de mercancías que eludió el pago de impuestos de 14 millones de euros (15.6 millones de dólares) e incurrió en presunto lavado de dinero.
En un comunicado, la corporación indicó que además se va a indiciar judicialmente a 47 personas por presunto lavado de dinero, delitos fiscales, contra los derechos de los trabajadores, contrabando, pertenencia a organización criminal y falsedad de documentos.
En la operación se realizaron 65 registros domiciliarios a casas, locales comerciales y oficinas en las provincias de Madrid, Barcelona y Valencia.
La investigación de la Guardia Civil se centró en detectar a una organización que transportaba de forma ilícita mercancías en el ámbito de la Unión Europea (UE) y China, compuesta principalmente por ciudadanos chinos y residentes en España y el país oriental.
La corporación detectó que lavaban los recursos una vez que no pagaban impuestos por las mercancías, mediante un entramado complejo de empresas y prestanombres.
Además, controlaba varios talleres de confección en los que trabajaban ciudadanos chinos cuyas identidades las utilizaban fraudulentamente para diversas actividades ilegales.
En Madrid, la operación se centró en la zona de Vallecas y Usera de la capital y en el polígono de Cobo Calleja de Fuenlabrada, en el sur de la capital.
Redacción
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