Luis Carlos Castillo Cervantes fue detenido por presuntamente colaborar con exfuncionarios de Coahuila para blanquear millones de dólares
Luis Carlos Castillo Cervantes, el empresario mexico-estadounidense detenido en Texas acusado de colaborar con exfuncionarios de Coahuila para blanquear millones de dólares de fondos públicos, fue liberado tras pagar su fianza.
Durante una audiencia, celebrada el lunes pasado, se acordó la fianza de 30 millones de dólares, de los cuales el conocido como “Rey de los Dragones” pagó 300 mil.
La libertad bajo fianza del empresario fue concedida por Jason B. Libby, juez de la Corte de Distrito Sur en Corpus Christi.
Sin embargo, Castillo Cervantes deberá permanecer en su domicilio, además de que no puede viajar al extranjero, tuvo que entregar su pasaporte a las autoridades y se le prohibió tener contacto con posibles coacusados o víctimas del caso.
Asimismo, se dio a conocer que el empresario será vigilado permanentemente mediante un dispositivo de GPS que fue colocado en su cuerpo.
De acuerdo con documentos interpuestos ante la Corte Federal del Distrito Sureste de Texas en Corpus Christi, Castillo Cervantes fue detenido el pasado 8 de noviembre e hizo su comparecencia inicial ante un juez federal al día siguiente, acusado de conspiración de lavado de dinero y conspiración para cometer fraude bancario.
La acusación responsabiliza a Castillo Cervantes de conspirar con otras personas entre 2006 y 2014, para transferir y transportar instrumentos monetarios que involucraban percepciones de actividades ilícitas, incluyendo la de agravio a una nación extranjera en la forma de robo de fondos públicos.
La nación extranjera “agraviada” no es mencionada en la acusación, pero el nombre de Castillo Cervantes ha sido citado en el caso contra el extesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal, quien se ha declarado culpable en una Corte Federal de San Antonio de lavado de dinero y otros delitos financieros.
Las autoridades federales decomisaron a Villarreal propiedades adquiridas en el sur de Texas que han sido subastadas por más de 30 millones de dólares.
En la acusación contra Castillo Cervantes, las autoridades federales solicitan la autorización para decomisar una avión jet ejecutivo “Learjet 45 XR” con matricula N135CG, registrado a nombre de la firma Imperial Air LP, de Mission, Texas, en propiedad del acusado.
También pide se le imponga como sentencia, la devolución o pago de 36 millones 259 mil dólares.
Castillo Cervantes, junto con Villarreal y otras personas forman parte de una investigación más amplia, relacionada con lavado de dinero en Estados Unidos de recursos públicos sustraídos a Coahuila durante la administración del exgobernador Humberto Moreira.
Con información de Notimex y Reforma
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