El presidente HSBC de Argentina está acusado de evasión fiscal y asociación fiscal ilícita por el fisco del país sudamericano
Gabriel Martino, presidente de HSBC en Argentina, tiene restringidas sus salidas del país sudamericano a petición de la Administración Federal de Ingresos Públicos argentina (AFIP), por cuentas no declaradas.
En caso de que el presidente de HSBC quiera salir del país, deberá solicitar una autorización al tribunal argentino, con el fin de que dé a conocer todos los detalles de su viaje.
El Juzgado Nacional en lo Penal Tributario 11, a través de la juez María Verónica Straccia, afirmó que existe la posibilidad de que HSBC envíe a Gabriel Martino al extranjero, por las acusaciones que presenta en el país, por lo que se recurrió a tomar la medida de restringir su salida.
La AFIP fue la responsable de denunciar al presidente de HSBC bajo los cargos de asociación fiscal ilícita y evasión fiscal, después de la revelación de una lista denominada “lista Falciani”.
Dicha lista de nombre Falciani incluía alrededor de 4 mil 40 cuentas bancarias que se encuentran en Suiza, pero con titulares argentinos. Su nombre se debe al exempleado de HSBC Suiza que realizó la lista, Hervé Falciani.
De acuerdo a las autoridades fiscales de Argentina, el banco HSBC en Ginebra, Estados Unidos y Argentina creó “sociedades pantalla para fugar divisas y evadir impuestos”.
El propio Stephen Green, exdirectivo del banco HSBC en Suiza, aseguró ante el Parlamento británico que “no todo estaba bien” en la institución financiera.
“HSBC debería haber realizado verificaciones más profundas antes de comprar un banco privado suizo que permitió a los clientes evadir impuestos, y a una empresa mexicana violar las normas para el lavado de dinero”, dijo.
Con información de Télam
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