Tres hermanas y dos cómplices mexicanos habrían conspirado para defraudar al IRS en Estados Unidos
Autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a cinco ciudadanos mexicanos, señalados por participar en una estrategia para defraudar al Sistema Interno de Rentas (IRS) por más de nueve millones de dólares.
Richard Durbin, fiscal Federal para el Oeste de Texas y William Cotter, agente especial encargado de investigaciones criminales del IRS, revelaron en un comunicado el resultado emitido esta semana por un gran jurado.
La acusación es por un cargo de conspiración para cometer fraude postal por parte de tres hermanas mexicanas, quienes con declaraciones de impuestos falsas pedían la restitución de gravámenes.
Natividad Mercado Medina, de 38 años de edad; Elizabeth Mercado Medina, de 39 años; y Sofía Mercado Medina, de 36; fueron detenidas el martes pasado en Atlanta, Georgia.
Asimismo, fueron arrestados Bertín Sánchez García, de 28 años, en Georgetown, al norte de Austin, Texas; y Yajaira Limón López, de 36, en Houston.
Según a la acusación, en 1996, el IRS comenzó a emitir números de Identificación del Contribuyente individual (ITIN) a inmigrantes indocumentados sin número de Seguro Social, con el objetivo de que pudieran cumplir con las leyes federales sobre la declaración de impuestos.
Los indocumentados pueden obtener un número de ITIN tras presentar un acta de nacimiento, un pasaporte o una matricula consular.
La acusación establece que a partir de 2014 y bajo la dirección de Natividad, los acusados planearon defraudar al IRS a través de la explotación del sistema de ITIN.
Las hermanas Mercado Medina reunieron documentos de identificación de mexicanos, quienes desconocían el uso que se les daba, para obtener números de ITIN.
Las mexicanas utilizaban después los números para presentar en Austin, Texas, declaraciones de impuestos falsas ante el IRS, con las que reclamaban la restitución de dinero.
Las tres hermanas requerían que los cheques de reembolso del IRS fueran enviados a distintos domicilios o a más de 200 apartados postales en el área de Houston.
Los códigos postales fueron rentados por Sánchez García y Limón López, y mantenidos a nombre de las hermanas Mercado.
La acusación detalla que desde enero de 2014 fueron interpuestas más de tres mil 200 declaraciones de impuestos relacionados con los apartados postales y los domicilios controlados por las hermanas.
Los reembolsos reclamados a través de las fraudulentas declaraciones de ITIN superaron los nueve millones de dólares. De ser declarados culpables, los cinco enfrentan una sentencia de hasta 20 años de cárcel.
Los mexicanos acusados deberán comparecer en los próximos días ante jueces federales para una audiencia de detención.
Redacción
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