Intercam Banco rechaza acusación de lavado de dinero realizada por EE.UU.

Intercam Banco, una de las tres instituciones acusadas por el gobierno de Estados Unidos de lavado de dinero, rechazó los señalamientos y reiteró su “compromiso con la transparencia y la legalidad”.

Por medio de un comunicado, el banco aseguró que por casi 30 años ha operado “apegado a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo“.

Intercam está operando con normalidad y seguirá apoyando a sus clientes como lo hemos hecho siempre. Recordamos que los depósitos de nuestros clientes están protegidos por el IPAB y los instrumentos de inversión custodiados en el INDEVAL“, subrayó.

Enfatizó que el “comunicado del Departamento del Tesoro excluye explícitamente a las subsidiarias de Intercam con base en los Estados Unidos”.

Nos mantendremos en constante comunicación con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La SHCP ha manifestado no tener a la fecha ninguna información en este sentido”, expuso.

EE.UU. advierte actividades ilícitas de CIBanco, Intercam y Vector

El Gobierno de Estados Unidos alertó sobre tres instituciones financieras que operan en México por su presunta relación con los delitos de lavado de dinero y tráfico ilícito de opioides.

Dichas instituciones financieras son:

• CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco)
• Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam)
• Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)

El Departamento del Tesoro identificó a CIBanco, Intercam y Vector como “una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.

De esta forma, determinó prohibir “ciertas transferencias de fondos” que involucren a alguna de las tres instituciones financieras.

Con información de López-Dóriga Digital