Minuto a Minuto

Nacional Vicente Fox respalda a Ernesto Ruffo Appel
Fox denunció la "tortura psicológica" que, a su juicio, ha sufrido Ruffo en el Centro Federal de Readaptación Social 'El Altiplano'
Internacional Tres heridos y más de 90 vuelos cancelados por el paso del tifón ‘Saudel’ en Japón
Al menos tres personas resultaron heridas y más de 90 vuelos fueron cancelados tras el paso del tifón Saudel por las islas del sur de Japón
Internacional Beyoncé dona un millón de dólares para ayudar a Colombia tras el terremoto
Beyoncé donará un millón de dólares a organizaciones que ayudan a damnificados por el terremoto de 7.4 en Colombia
Economía y Finanzas La desigualdad salarial baja en México, explica Banamex
Banamex señaló que entre 2016 y 2025 el salario mínimo multiplicó por 3,8 su valor nominal y aumentó 145 % su poder adquisitivo por hora en términos reales, tras una política de incrementos más acelerados a partir de 2019
Entretenimiento ¿Qué películas representarán a México en los Óscar y los Goya?
La decisión anunciada este martes por la AMACC permite al largometraje dirigido por David Pablos competir formalmente por la estatuilla dorada en la categoría de Mejor Película Internacional
Ver más noticias
Economía y Finanzas
España acusa a banco estatal chino de lavado de dinero
Foto de Nelson Ching/Bloomberg

España acusa a banco estatal chino de lavado de dinero

El banco está acusado de ayudar a organizaciones criminales a lavar más de 2014 millones de euros entre 2011 y 2014

septiembre 11, 2017

Un juez español acusó a la rama europea del banco estatal chino ICBC de ayudar a organizaciones delictivas a lavar más de 214 millones de euros (256 millones de dólares) para ocultar su origen ilegal.

El juez de la Corte Nacional Ismael Moreno dijo que el Industrial and Commercial Bank of China Europe, con sede en Luxemburgo, debe responder por el dinero presuntamente blanqueado por su sucursal en España entre 2011 y 2014.

España acusa a banco estatal chino de lavado de dinero - icbc-2
Foto de The Star Online

Siete altos ejecutivos vinculados con las oficinas del banco en Madrid estaban ya bajo investigación desde febrero de 2016.

En un fallo el lunes, Moreno dijo que ICBC Europe conocía del lavado de dinero.

Moreno dijo que la oficina del banco en Madrid colectó dinero de negocios ilícitos y organizaciones delictivas y ocultó los depósitos por medio de préstamos a clientes en el exterior, mayormente a través de transferencias a China.