El Tesoro de EE.UU. anunció una prórroga de 45 días a CI Banco, Intercam Vector, acusadas por lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días a las instituciones financieras mexicanas Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa, recientemente aisladas del sistema financiero estadounidense tras señalamientos por lavado de dinero.
Por medio de un comunicado este miércoles 9 de julio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro resaltó los avances del Gobierno mexicano en la lucha contra el lavado de dinero que realizan los cárteles del narcotráfico.
De esta forma Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa tienen 45 días adicionales antes de que entre en vigor la prohibición de transferencias de fondos.
Ahora, la nueva fecha de entrada en vigor de las sanciones será el próximo 4 de septiembre.
“Durante meses, el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han coordinado esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culminó con las históricas órdenes emitidas contra estas instituciones”, declaró la directora de FinCEN, Andrea Gacki.
“El Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”, se apuntó en el comunicado.
Se apuntó que esa prórroga “refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN”, incluyendo asumir la administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la prevención del financiamiento ilícito”.
“El Tesoro (de EE.UU.) continuará en estrecha coordinación con el Gobierno de México en estos asuntos y considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias al considerar cualquier extensión adicional a la fecha de implementación de las órdenes”.
El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro estadounidense señaló a las instituciones bancarias mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por posibles actividades relacionadas con lavado de dinero, que estarían favoreciendo el tráfico ilegal de fentanilo.
CI Banco cuenta con siete mil millones de dólares en activos, mientras que Intercam dispone de cuatro mil millones de dólares.
Dos días despues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención temporal de las tres instituciones financieras con el objetivo de proteger el ahorro de los clientes y generar estabilidad y certidumbre.
Con información de López-Dóriga Digital
