El Departamento del Tesoro de EE.UU. enmendó una orden para prohibir ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco
El Gobierno de Estados Unidos instruyó la liquidación de CIBanco, institución financiera señalada por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro enmendó una orden para prohibir ciertas transferencias de fondos que involucren a dicha institución de banca múltiple.
Esta enmienda permite ciertas transferencias de fondos para facilitar pagos necesarios para que el Gobierno de México liquide CIBanco”, señala la orden, que se publicará formalmente este 16 de abril.
La liquidación de CIBanco se llevará a cabo para defender al sistema financiero de Estados Unidos de riesgos de lavado de dinero relacionados con el tráfico ilícito de opioides.
Es de recordar que el Gobierno estadounidense identificó a la institución financiera con sede en México como prestadora de servicios financieros para organizaciones del narcotráfico tales como el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Por su parte, el Gobierno de México intervino las operaciones de CIBanco, incluyendo la toma de control de su gestión para salvaguardar al sistema financiero nacional.
Supervisó la venta de los principales activos del banco y tomó medidas para garantizar que las ventas de los activos no crearan riesgos adicionales de lavado de dinero en Estados Unidos.
FinCEN considera apropiados los esfuerzos del Gobierno de México para liquidar y disolver CIBanco”, agregó el ente del Departamento del Tesoro.
Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó al Grupo Financiero Multiva la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco, transacción que concluyó con éxito en septiembre pasado.
Con información de López-Dóriga Digital
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