La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco
La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de la instituciones bancarias: CI Banco e Intercam Banco.
La Junta de Gobierno de la #CNBV decretó la intervención gerencial temporal de
dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A. pic.twitter.com/APleLVqgcy— CNBV (@cnbvmx) June 26, 2025
Dicha intervención ocurre tras los señalamientos de Estados Unidos contra estas dos instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero y relaciones con la delincuencia organizada.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América”, apuntó en un comunicado.
La CNBV dejó en claro que las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones financieras mexicanas en una lista de entidades bajo observación por presunto lavado de dinero y relaciones con el crimen organizado.
lLas instituciones financieras señaladas por actividades ilícitas fueron CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, ésta última propiedad del empresario Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exigió al Gobierno de Estados Unidos que presente “pruebas” sobre las acusaciones contra las tres entidades financieras.
“No hay ninguna prueba, son dichos. Pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad. No importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Sheinbaum aseguró que Estados Unidos no entregó más información pero aún así la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la UIF iniciaron una investigación en la que encontraron “faltas administrativas” las cuales fueron sancionadas, y se encontró también que las transacciones con empresas chinas “no tienen nada qué ver con lavado de dinero”.
Con información de López-Dóriga Digital
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