Nieto reveló que, hasta hoy, existen 22 sentencias condenatorias en materia de lavado de dinero, y reconoció que esto es muy poco al tratarse de México
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, aseguró que México tiene atraso en sentencias condenatorias en materia de lavado de dinero.
Nieto reveló que, hasta hoy, existen 22 sentencias condenatorias en materia de lavado de dinero y reconoció que esto es muy poco al tratarse de México y al estar hablando de más de 50 mil millones de dólares lavados anualmente en el sistema financiero.
Sin embargo, aseguró que no se pueden dar más datos de las carpetas de investigación y aclaró que los procesos se harán respetando las reglas del debido proceso, por lo que no se revelarán datos acerca de las denuncias que se han interpuesto.
Explicó que ha sido respetuoso debido a un caso reciente para no entorpecer los procesos que desarrolla la Fiscalía General de la República.
Además, adelantó que ya se elabora una base de datos de personajes políticamente expuestos en México para cumplir con el requerimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional que se espera esté concluida en julio y en agosto se tenga una solicitud de recalificación del regulador internacional.
Con información de López-Dóriga Digital
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