Más de 600 mil empresas realizaron facturaciones simuladas: SAT

Samuel Arturo Magaña, administrador central de Planeación y Programación de la Auditoría Fiscal Federal del SAT, informó que han detectado la evasión al fisco de 13 mil personas físicas.

En entrevista con Joaquín-López Dóriga en Grupo Fórmula, el funcionario explicó que gracias al Programa Integral de Autocorrección Fiscal, se descubrió un esquema de 600 mil empresas de facturación falsa.

Los involucrados son empresas reales, empresas simuladas y los beneficiados del fraude, omitiendo estos últimos el pago de entre uno y 120 millones de pesos en impuestos, pero recibiendo la compensación por la obligación fiscal, a través del concepto “asimilados a salarios”.

“En lugar de recibir de su propia empresa una utilidad, están recibiendo dinero de otras muchas empresas”, indicó Arturo Magaña, quien abundó que los involucrados pertenecen a empresas reconocidas de todos los rubros.

Tras identificar el esquema, el SAT procedió a desactivar la red de fraude para impedirles facturar. Finalmente, invitó a los contribuyentes evasores a ponerse al corriente con el fisco mediante un acuerdo reparatorio, pues de lo contrario se les iniciará un procedimiento penal que podría incluir el delito de lavado de dinero.

Sin embargo, en caso de reincidencia, el Nuevo Sistema Penal Acusatorio ya no permite el acuerdo reparatorio, por lo que el involucrado iría a prisión de manera inmediata.

Hasta ahora, solo uno de los más importantes evasores, identificado como “Juan N”, se ha puesto al corriente con sus obligaciones fiscales, pagando más de 161 millones de pesos correspondientes al ISR de cinco ejercicios fiscales.

Arturo Magaña se congratuló en que gracias a la factura electrónica y las bases de datos que se conforman de estas, se pudo identificar dicho esquema y eliminarlo mediante las sanciones correspondientes.

En otros temas, cuestionado sobre qué ocurrirá con el SAT y su funcionamiento en la próxima administración federal, el funcionario indicó que confía en que no se desechen todos los avances hasta ahora.

Con información de López-Dóriga Digital