La Policía Nacional detuvo a cuatro personas por los delitos de estafa, intrusismo, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Agentes de la Policía Nacional española desarticularon en Fuengirola a una organización criminal que había suplantado al Instituto para las Obras de Religión, mejor conocido como Banco Vaticano, con una falsa entidad para conseguir fondos.
Fueron detenidos cuatro sujetos, tres de nacionalidad española y un colombiano, por su presunta implicación en los delitos de estafa, intrusismo, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
La investigación se inició a raíz de un comunicado de la Gendarmería Vaticana que informaba de la existencia de un grupo criminal que podía estar usurpando la imagen, símbolos e identidad de esta entidad financiera, ignorando los fines que pretendía.
Dichos individuos usaban vehículos de lujo rotulados con el escudo vaticano y unas oficinas en Fuengirola, a través de las cuales mantenían actividad mercantil con multitud de empresas de todo el mundo para conseguir firmar acuerdos de relaciones comerciales y asesoramiento. Además, utilizaban una página web falsificada por la organización.
El cabecilla de la organización descubierta, un hombre español de 30 años, además de hacerse pasar por un supuesto miembro del Cuerpo Diplomático Vaticano, también poseía documentos falsificados que le acreditaban como Embajador de la República de Cuba.
Los investigadores de la Policía Nacional intervinieron una gran cantidad de documentación que acredita la referida actividad, incautándoles un velero en el puerto deportivo de Fuengirola, varios automóviles de alta gama, 64 mil euros en una cuenta corriente del principal sospechoso, numerosos relojes de marcas de lujo, material informático, lingotes de plata, terminales TPV, un arma de fogueo (armas que detonan balas que no tienen proyectil, es decir que aunque producen el ruido y la acción similar a un arma de fuego, no causan daños) y 5 mil euros en efectivo.
Los investigadores están tratando de determinar la cantidad exacta de víctimas existentes por países en todo el mundo, así como comprobar el total del importe conseguido fruto de la estafa.
Desarticulada en #Fuengirola una organización que suplantaba a la Banca Vaticana para recaudar fondos. Intervenidos: un velero, coches de lujo, casi 70.000€, relojes exclusivos, lingotes de plata… pic.twitter.com/bgBXmzTddK
— Policía Nacional (@policia) 2 de febrero de 2018
Redacción
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