Santiago Nieto presidirá grupo regional de unidades de inteligencia financiera

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, fue nombrado representante Regional del Grupo de las Américas del Grupo Egmont.

A través de una publicación  en su cuenta de Twitter, Santiago Nieto detalló que este grupo está conformado por 39 Unidades de Inteligencia Financiera.

Nieto indicó que su compromiso es impulsar esfuerzos contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Se comprometió a ser el enlace entre los miembros de la región y el Comité de Egmont, el Grupo Egmont, y además actuará como abogado de su región.

Indicaron que Nieto dará voz a los miembros de las Américas al comunicar y representar las opiniones e intereses de estos en las discusiones y decisiones del Comité.

También comunicará los mensajes y resultados clave a los miembros y dará actualizaciones sobre el desarrollo y temas de preocupación para ellos.

Con información de López-Dóriga Digital