Minuto a Minuto

Internacional Incendio consume bar en estación suiza de esquí; hay decenas de muertos
Ante el incendio se movilizaron más de diez helicópteros, cuarenta ambulancias y 150 personas entre bomberos y rescatistas
Internacional CIA no encontró indicios de un ataque ucraniano a residencia de Putin, según WSJ
The Wall Street Journal apuntó que la CIA no encontró indicios de un ataque ucraniano contra una residencia de Putin
Internacional Celebraciones en el mundo por el Año Nuevo
Desde Australia, pasando por los países asiáticos y europeos, así van las celebraciones por el Año Nuevo 2026
Nacional Marina asegura tambos con 600 kilogramos de precursores químicos en Sinaloa
Secretaría de Marina confirmó el aseguramiento de doce tambos en Sinaloa, en cuyo interior se encontraban precursores químicos
Nacional Infonavit lanza servicio para conocer nuevas condiciones de los créditos que eran impagables
El Infonavit habilitó un sitio web para que los derechohabientes consulten de manera directa las nuevas condiciones de su financiamiento
Ver más noticias
Nacional
UIF detecta uso de empresas fachada durante campañas electorales
Santiago Nieto en la presentación del libro 'Ley General en Materia de Delitos Electorales. Comentada'. Foto de Senado de la República

UIF detecta uso de empresas fachada durante campañas electorales

Santiago Nieto destacó que cuando se han confirmado empresas fachada ligadas a campañas electorales la UIF ha solicitado el congelamiento de cuentas

junio 1, 2021

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha detectado el uso de empresas fachada durante las campañas electorales en curso.

Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que han entregado información al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre empresas que podrían tener la característica de ser fachada.

Agregó que cuando se han confirmado empresas fachada ligadas a campañas electorales se ha solicitado el congelamiento de cuentas.

Nuestra posición ha sido de proporcionar a la fiscalía especializada de delitos electorales cuando nos lo han requerido, en todos los casos evidentemente se presentarán las denuncias correspondientes”, dijo Nieto Castillo al participar en la presentación del libro ‘Ley General en Materia de Delitos Electorales. Comentada’.

El titular de la UIF advirtió que llegarán “hasta las últimas consecuencias” en todos los casos donde se presuman recursos de procedencia ilícita.

Con información de Noticieros Televisa