La lista de los implicados continúa creciendo. Aunque el listado que se reveló en el llamado caso SwissLeaks incluye a presidentes, políticos y hasta músicos, resalta un grupo de mexicanos que ahí figuran. Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), 2 mil 642 clientes mexicanos, asociados con mil … Continued
La lista de los implicados continúa creciendo. Aunque el listado que se reveló en el llamado caso SwissLeaks incluye a presidentes, políticos y hasta músicos, resalta un grupo de mexicanos que ahí figuran.
Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), 2 mil 642 clientes mexicanos, asociados con mil 823 cuentas de HSBC en México, recibieron ayuda para evadir impuestos o esconder dinero.
Entre los inversionistas, de acuerdo a la cadena de televisión estadounidense Univision, figuran personajes de alto nivel relacionados con la política y los negocios en México.
Según el ICIJ, entre los mexicanos más prominentes en la relación de SwissLeaks figuran:
- Carlos Hank Rhon, quien mantuvo depósitos en HSBC por 150 millones de dólares
- Los ex presidentes de la Bolsa Mexicana de Valores Luis Téllez y Guillermo Prieto Treviño
- Alfredo Elías Ayub, exdirector general de la Comisión Federal de Electricidad
- El constructor Moisés el Mann Arazi
- Eugenio Ebrard, a quien se identifica como exdirector de Walmart de México, pero que en realidad es vicepresidente de Compras
Los mexicanos en ese esquema tuvieron inversiones por unos 2 mil 200 millones de dólares entre 1998 y 2007, explica el ICIJ.
El caso se comenzó a seguir por datos que Hervé Falciani, exempleado del área informática de HSBC en Suiza, filtró en 2009 con detalles financieros de clientes del banco entre 2006 y 2007.
Según el ICIJ, HSBC escondió las cuentas de más de 100 mil clientes en Suiza mediante un esquema que iniciaba con la apertura de cuentas nuevas. Luego se reemplazaba el nombre con el de una firma tipo offshore y luego se utilizaba un número.
Los usuarios con altos montos viajaban a Suiza a retirar dinero o hacer nuevos depósitos.
El diario El país publicó una lista con los montos y el número de clientes por país, de acuerdo a “La lista Falciani”.
Con información de Le Monde, The Guardian y Univision.
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