El juez federal Raúl Valero Ramírez ordenó auto de formal prisión contra el director jurídico de Leadman Trade, por su presunta participación en las actividades de lavado de dinero que llevó a cabo Ficrea. Gilberto Cerón Poo fue detenido el pasado viernes por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, mientras que … Continued
El juez federal Raúl Valero Ramírez ordenó auto de formal prisión contra el director jurídico de Leadman Trade, por su presunta participación en las actividades de lavado de dinero que llevó a cabo Ficrea.
Gilberto Cerón Poo fue detenido el pasado viernes por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, mientras que llegaba a su domicilio junto con su esposa. Ahora se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social, número 4 en Tepic.
El director jurídico de Leadman Trade, filial de Ficrea, está acusado de participar en el fraude millonario, transferir 15 inmuebles, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por estas razones, el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, estableció la orden de aprehensión y se espera que el acusado impugne la resolución.
Con información de Milenio
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