El socio mayoritario de la sociedad financiera popular Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, así como el segundo accionista, Carlos Pérez Grovas, han presentado demandas de amparo ante la orden de aprehensión en su contra. Olvera Amezcua, que posee el 99 por ciento de las acciones de la Sofipo, presentó su demanda de garantías en el Juzgado … Continued
El socio mayoritario de la sociedad financiera popular Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, así como el segundo accionista, Carlos Pérez Grovas, han presentado demandas de amparo ante la orden de aprehensión en su contra.
Olvera Amezcua, que posee el 99 por ciento de las acciones de la Sofipo, presentó su demanda de garantías en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal del Distrito Federal, misma que quedó registrada en el expediente 70/2015.
Por su parte, Pérez Grobas, que posee el uno por ciento de las acciones, lo hizo ante el Juzgado Noveno de Distrito en Amparo Penal, registrada con el número 65/2015.
De igual manera, Alfredo Caso Velázquez, preso formalmente en el Penal Federal del Altiplano, interpuso una demanda de garantías en el Notario Público 117 del Estado de México.
Los tres están acusados de lavado de dinero.
En información revelada en diciembre del año pasado, fueron 2 mil 700 millones de pesos de los clientes de Ficrea los que se usaron para actividades ajenas a la sociedad financiera, mientras que 120 millones de pesos representan una inversión del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en la Sofipo y otros 92 millones de pesos corresponden al Gobierno de Coahuila.
Una vez iniciada la investigación por parte de la Procuraduría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, los miembros de Ficrea desviaron 470 millones de pesos.
Con información de Reforma
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