Resultados de la búsqueda: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que la investigación realizada sobre Pegasus será entregada a la FGR, SAT y Función Pública Leer más

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, el titular de la UIF de la SHCP, Santiago Nieto, confirmó que detectaron operaciones de dependencias que contrataron a empresas vinculadas con Pegasus en el periodo 2012-2018 Leer más

Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que sus temas son procuración e impartición de justicia y no sobre ser presidenciable Leer más

Santiago Nieto encabezará a las Unidades de inteligencia Financiera de América en el Grupo Egmont, que busca reforzar la cooperación entre países Leer más

Santiago Nieto, titular de la UIF, dejó en claro que "es falso que se haya instruido una investigación contra Ciro Murayama o Lila Downs" Leer más

Santiago Nieto detalló que se encontraba en el centro de mando de la Guardia Nacional monitoreando las elecciones en seguridad Leer más

Santiago Nieto, titular de la UIF, dio a conocer el modus operandi de la mafia rumana liderada por Florian Tudor, que clonaba tarjetas Leer más

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, dio positivo a COVID-19 Leer más

Santiago Nieto, titular de la UIF, precisó que aún investiga una posible relación financiera entre Felipe Calderón y Genaro García Luna Leer más

Santiago Nieto, titular de la UIF, reveló que, por el momento, no existe información que vincule financieramente al expresidente Calderón con el caso de García Luna Leer más

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados citó para el viernes a Santiago Nieto para que rinda testimonio por desafuero a García Cabeza de Vaca Leer más