La SHCP denunció a un expresidente municipal y a un grupo de personas por delitos con recursos de procedencia ilícita
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) presentó dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos con recursos de procedencia ilícita.
Por medio de un comunicado, la dependencia fiscal señaló que la primera denuncia fue contra un expresidente municipal, quien por medio de un prestanombres y empresas fantasmas tuvo un flujo de capitales de un aproximado de 32 millones de pesos.
La segunda denuncia se presentó en contra de un grupo de personas que
utilizaban la estructura de diversas empresas fantasma para evadir obligaciones
fiscales, las cuales realizaron operaciones por montos de hasta 111 millones de
pesos.
En ambos casos, los sujetos y operaciones denunciados permitirán identificar el
origen y destino de los recursos en proceso de blanqueo de capitales para el
inicio de las investigaciones judiciales.
Con información de López-Dóriga Digital
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