PGR investiga a Kate del Castillo por lavado de dinero

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene indicios de que la actriz Kate del Castillo recibió recursos financieros de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, quien es el líder del Cártel de Sinaloa, para su empresa tequilera Honor del Castillo, debido a esto, la protagonista de La Reina del Sur fue citada a declarar. La Unidad de inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Procuraduría, revisa las finanzas de la actriz y empresaria, aseguró la procuradora Arely Gómez.

Del Castillo Negrete Trillo comenzó a reunirse con los abogados de Guzmán Loera desde 2015, la PGR se enfocó en investigar a la actriz por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

En esta investigación se trabaja en conjunto con el gobierno de Estados Unidos para el intercambio de información, pues la compañía tequilera de Del Castillo está en Delaware.

De acuerdo con una publicación realizada por el periódico El Universal, la procuradora General de la República fue entrevistada y puntualizó que desde el año pasado ella acordó con el presidente de la República que, de ser capturado “El Chapo”, sería extraditado a EE.UU. y que su entrega se aceleraría en cumplimiento con todo el proceso jurídico.

La funcionaria federal confirmó que Guzmán Loera en la celebración de Año Nuevo pasó el día con la diputada panista por el distrito 16 del municipio de Cosalá, Lucero Sánchez, quien también es investigada, ya que se presume que pudo falsificar documentación para ingresar al penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Aquí parte de la entrevista.

¿Ya fue requerida Kate para que se presente a declarar?

-Sí, ya fue requerida

¿Ella vive en Estados Unidos?

-Sí, tengo entendido que radica allá.

¿Tendrá que venir a México?

-No necesariamente, puede declarar allá en el consulado mediante la asistencia jurídica solicitada.

¿Y si no la atiende?

-Tendríamos que cumplir con todo el procedimiento al efecto.

¿Se lograron documentar transferencias de dinero? Hay versiones de que hay otras personas del medio del espectáculo en México involucradas.

-El tema que salió a la luz pública sobre la relación de la actriz y “El Chapo” Guzmán es un tema de investigación que surgió a raíz del seguimiento que se le estaba dando al abogado (Andrés Granados Flores); había sido puesto a disposición de la Procuraduría General de la República junto con otro abogado y en ese momento no había elementos para considerar que se debería iniciar algún proceso y se le dejó en libertad. Se le dio seguimiento y nos lleva a una reunión que tuvieron en Guadalajara en la que la actriz sostiene pláticas con el abogado. En esa ocasión no puede visitar (kate del Castillo) a Guzmán Loera y quedan que será próximamente.

¿Lo que se está investigando es por operación con recursos de procedencia ilícita?

-Eso sería un parte. Tenemos una investigación con curso por hechos asociados a Joaquín Guzmán Loera.

¿Y la otra?

-Todo lo que estamos viendo del tequila, pero que también nos va a llevar a lo mismo.

¿Eso sería lavado de dinero?

-Así se le conoce al delito que la ley señala como operaciones con recursos de procedencia ilícita, que implica que hay la incorporación al patrimonio de una persona de recursos provenientes de actos delictivos.

En el caso de la película ¿sería financiada con recursos de “El Chapo”?

-Es lo que se está investigando. Como ya lo señalé, lo que se investiga en el presente asunto es la organización criminal encabezada por dicho sujeto y por ende cualquier relación que pudiera haber tenido con diversas personas.

¿Hay otros involucrados en el tema de la película?

-Por el momento no. La única persona involucrada por el momento es ella y la investigación nos arrojará si hay otras personas.

¿El gobierno de Estados Unidos ha pedido interrogarlo?

-No, absolutamente. Al día de hoy no ha pedido nada. El gobierno de Estados Unidos lo único que ha pedido es la extradición por la vía jurídica, que son la dos solicitudes con fines de extradición que existen.

¿Cuáles son las motivaciones para entregarlo?

-La decisión obedece al cumplimiento del Tratado de Extradición que México tiene firmado con los Estados Unidos de América, y además no es el único caso, puesto que durante esta administración se han extraditado 207 personas a Estados Unidos y se encuentran en proceso de extradición otras 312 más.

¿No es un mensaje de que no se puede quedar aquí porque se puede escapar otra vez?

-No lo considero así, puesto que se iniciaron las acciones tendientes a su extradición antes de la fuga del Altiplano. Por el contrario, debe interpretarse como un mensaje de cooperación internacional en el combate al crimen.

¿Habrá acciones contra la diputada panista?

Se realizarán todas las acciones jurídicas en donde ella tenga alguna relación con hechos delictivos vinculados al Cártel de Sinaloa.

Con información de El Universal