Las autoridades suizas decidieron negociar con el banco HSBC porque el caso presentaba dificultades, es la multa más alta de la historia.
La investigación penal contra la filial suiza del banco HSBC por lavado de dinero fue cerrada el día de hoy por la Fiscalía General de Ginebra, luego de que se llegara a un acuerdo en donde el banco deberá pagar 42 millones de dólares.
Olivier Jornot, procurador general de Ginebra, comentó que las investigaciones han demostrado que existió un “déficit organizacional en la lucha contra el blanqueo de dinero”.
Agregó que “hemos llegado a un acuerdo con el banco para que pague 40 millones de francos (42 millones de dólares) a Ginebra por los perjuicios causados. La cifra ha sido calculada en base a los beneficios indebidos por las operaciones juzgadas más litigiosas”.
Este es el importe más alto que las autoridades suizas han confiscado en la historia del país.
El procurador agregó que este caso muestra “la debilidad de la ley en Suiza para la entrada de fondos de origen criminal. Es muy fácil pedir que investiguemos, pero el problema es la ley que no castiga a los intermediarios que aceptan fondos de origen dudoso”.
El fiscal sentenció que decidieron llegar a un acuerdo con HSBC ya que había dificultades para “encontrar las pruebas de blanqueo de dinero” y por la “incertidumbre de la respuesta” de autoridades de otros países para cooperar judicialmente.
Este escándalo empezó cuando un exempleado de HSBC, Herve Falciani, entregó una lista de clientes a las autoridades francesas. Actualmente vive en Francia, pero Suiza lo reclama para poder juzgarlo por la sustracción ilegal de esos documentos.
Con información de EFE.
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