Se analiza si algunas operaciones, como pagos de patrocinadores, pudieron configurar lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario
El FBI y fiscales federales de Estados Unidos investigan operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), realizadas a través del sistema bancario de ese país, ante posibles delitos de lavado de dinero y fraude bancario. La pesquisa se concentra en transacciones vinculadas con contratos comerciales y patrocinios internacionales que, de acuerdo con los reportes publicados, superarían los 300 millones de dólares (mdd).
La investigación habría comenzado a tomar forma en 2025 y estaría a cargo de fiscales de Washington D. C. y del Distrito Sur de Florida. El objetivo es determinar cómo fueron canalizados los ingresos de la AFA en territorio estadounidense y si alguna de esas operaciones infringió la legislación federal. Hasta el momento no se han anunciado cargos penales contra la asociación ni contra sus dirigentes.
En el centro de la indagatoria aparece TourProdEnter LLC, una empresa constituida en Florida que habría operado como agente de cobro para los contratos comerciales internacionales de la AFA. La compañía administró cientos de millones de dólares provenientes de patrocinios y otros acuerdos, mediante cuentas abiertas en distintas instituciones financieras estadounidenses.
¿Coinciden con él?
“Este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio”, declaró el técnico de Egipto, Hossam Hassan, al perder 3-2 contra Argentina y quedar eliminado del Mundial.
📸EFE
Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/jwHDYbp0aS
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 7, 2026
TourProdEnter, pieza central de la pesquisa
Según los reportes consultados, TourProdEnter movió recursos a través de bancos como Citibank, Synovus, Bank of America, JPMorgan y PNC Bank. Las autoridades analizan si esas operaciones, incluidos los pagos de patrocinadores, pudieron configurar lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario de Estados Unidos.
La empresa se presenta públicamente como agente comercial de la selección argentina y afirma representar a la AFA en acuerdos de patrocinio, comercialización de emblemas e imágenes, organización de eventos y promoción de actividades relacionadas con sus selecciones nacionales. Entre los contratos bajo revisión se mencionan convenios internacionales con empresas como Adidas y Warner.
Te puede interesar: ¿Fue un robo? Las polémicas arbitrales del Argentina vs Egipto
Como parte de la recopilación de información, los investigadores habrían sostenido una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, quien ha denunciado a la AFA por presuntos hechos de corrupción. También se analiza la posibilidad de convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei, cuya administración mantiene un conflicto con la asociación por el impulso a las sociedades anónimas deportivas en el futbol argentino.
En Argentina, la AFA y su dirigencia enfrentan además una causa independiente por presunto fraude fiscal. Un tribunal confirmó el procesamiento de la asociación, de su presidente Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19 mil millones de pesos argentinos. La AFA ha sostenido que presentó sus declaraciones juradas y que los montos cuestionados no corresponden a aportes de trabajadores en relación de dependencia.
El encuentro de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto, que concluyó con triunfo de 3-2 a favor del conjunto sudamericano, desató una intensa polémica por las decisiones del cuerpo arbitral encabezado por el francés François Letexier.https://t.co/ilhBtCN6hT
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 8, 2026
La AFA exhibe su expansión comercial en Kansas City
La investigación se conoce mientras la AFA impulsa su estrategia de expansión internacional en Estados Unidos. Por ejemplo, Leandro Petersen, director Comercial y de Marketing de la entidad, encabezó en Kansas City el encuentro “AFA Global Expansion”, organizado junto con la cámara de comercio local para presentar el modelo de gestión de la asociación ante empresarios, autoridades y dirigentes deportivos.
Durante el evento, la AFA destacó el crecimiento internacional de su marca desde 2018, apoyado en acuerdos comerciales, academias y alianzas estratégicas. En el marco del Mundial 2026, la entidad incorporó seis nuevos socios internacionales: Kalshi, Migu, Double Eagle, Winna, Airbnb y LBank. La presentación coincidió con la permanencia de Tapia en Estados Unidos por el torneo, viaje para el cual requirió autorización judicial según los reportes.
Por ahora, el expediente estadounidense se encuentra en etapa de recopilación de documentos y testimonios. La existencia de una investigación no implica que la AFA, sus directivos o las empresas relacionadas hayan sido declarados responsables de algún delito, por lo que cualquier eventual acusación dependerá de los resultados de las indagatorias federales.
Con información de López-Dóriga Digital
Minuto a minuto
