El Departamento de Justicia estadounidense informó que penalizó con 368.7 mdd a la institución financiera Rabobank
El banco holandés Rabobank tendrá que pagar una multa de 368.7 millones de dólares en Estados Unidos por operar dinero de bandas relacionadas con el narcotráfico en México.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la filial de Rabobank en California se declaró culpable por obstruir investigaciones del Departamento del Tesoro sobre presunto lavado de dinero, donde los empleados de la institución bancaria ocultaron información durante cinco años.
“Cuando Rabobank descubrió que un número considerable de las transacciones de sus clientes eran indicativos de tráfico internacional de narcóticos, crimen organizado y actividades de lavado de dinero, optó por hacer la vista gorda y cubrir las deficiencias en su programa. Peor aún, Rabobank tomó medidas para obstruir que el regulador examinara dichas deficiencias”, señaló John Cronan, integrante del Departamento de Justicia estadounidense.
El banco ubicado en Calexico, muy cerca de la frontera entre los Estados Unidos y México, tenía una “cuenta verificada” de clientes cuyas transacciones no debían revisarse. Tal fue el crecimiento de dicha lista, que fue de 10 clientes en 2009, a más de mil en los siguientes años, convirtiéndola en la sucursal con mayores rendimientos del sur del estado de California.
Rabobank fue multado en 2006 y 2008 por situaciones similares, informó el Departamento de Justicia. Esta es una de las sanciones más fuertes en contra de una institución bancaria en los Estados Unidos, aunque no se compara con la multa impuesta a HSBC en 2012, la cual fue de mil 900 millones de dólares.
Con información de AFP
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