Al menos tres distintos esquemas de operación quedaron al descubierto con las investigaciones realizadas por la UEAF
La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo este viernes a Alejandro Rassam Baroudi, líder de una red delictiva internacional vinculada en la utilización de diferentes esquemas para introducir textiles de manera ilegal al país.
La Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la PGR ejerció acción penal en contra de esta y otras personas más, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron la captura en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez de Distrito en materia Penal Federal.
Para obtener información financiera y fiscal sobre el detenido, la PGR trabajó con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), autoridades de los Estados Unidos de América, entre otras.
Al menos tres distintos esquemas de operación quedaron al descubierto con las investigaciones por la UEAF.
El primero era el contrabando al no retornar las mercancías importadas temporalmente bajo el programa IMMEX, cambiando en los textiles las etiquetas de origen. Los delincuentes cambiaban las etiquetas provenientes de países asiáticos, principalmente China, por otras de Estados Unidos.
El grupo delictivo presuntamente importaba la mercancía mediante empresas fachada, ello bajo el amparo del TLC y utilizaba facturas apócrifas, así como la falsificación de certificados de origen.
La organización delictiva operaba utilizando facturas apócrifas emitidas por empresas fachadas o inexistentes una vez que la mercancía entraba a territorio nacional.
Para realizar dichas facturas, utilizaron a personas que no tenían el conocimiento ni el perfil comercial o económico para realizar actividades comerciales y operaciones financieras.
Los delincuentes también utilizaron el sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que ingresaban a las empresas que emitían facturas falsas.
En estos esquemas, utilizaron a personas físicas para la dispersión de recursos, así como a personas morales que formaban parte de otras empresas vinculadas a esquemas ilícitos de importación de mercancía textil.
Redacción
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