El Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe sobre narcotráfico y crímenes financieros de 2016 anunció una lista de países sobre donde se ‘lava dinero’. La mayoría de países integrantes de la lista son latinoamericanos. México, Argentina, Colombia, Guatemala, Uruguay, Paraguay, entre otros son los principales integrantes del informe anual. De acuerdo con dicho informe, Cuba es un país que debe aumentar la transparencia de su sistema financiero. Asimismo, el Departamento de Estado asegura que Cuba es un significativo mercado negro que funciona junto con el mercado formal. Esto, debido a que es un país dominado por un Estado fuertemente subsidiado.” Asimismo, Ecuador es un país vulnerable por sus circunstancias, en este caso, geográficas. La economía dolarizada de Ecuador y su posición entre dos grandes productores de drogas. España aparece en la lista de países que lavan dinero. Es un país que sirve como “punto caliente” para la […]
El Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe sobre narcotráfico y crímenes financieros de 2016 anunció una lista de países sobre donde se ‘lava dinero’.
La mayoría de países integrantes de la lista son latinoamericanos. México, Argentina, Colombia, Guatemala, Uruguay, Paraguay, entre otros son los principales integrantes del informe anual.
De acuerdo con dicho informe, Cuba es un país que debe aumentar la transparencia de su sistema financiero. Asimismo, el Departamento de Estado asegura que Cuba es un significativo mercado negro que funciona junto con el mercado formal. Esto, debido a que es un país dominado por un Estado fuertemente subsidiado.”
Asimismo, Ecuador es un país vulnerable por sus circunstancias, en este caso, geográficas. La economía dolarizada de Ecuador y su posición entre dos grandes productores de drogas.
España aparece en la lista de países que lavan dinero. Es un país que sirve como “punto caliente” para la distribución de droga que llega de Latinoamérica y se reparte Europa.
Alemania, Francia, Grecia, Luxemburgo, Australia, Japón, Israel, Filipinas y Estados Unidos fueron eliminados de la lista publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Con información de Excélsior
Minuto a minuto
