El Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó a los bancos entregar una lista de sus clientes que hayan realizado transacciones en paraísos fiscal
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó a los bancos entregar una lista de sus clientes que hayan realizado transacciones en paraísos fiscales, y que aparecen en la lista de Panamá Papers.
Los empresarios involucrados en la petición del SAT son los que realizaron transacciones en más de 100 jurisdicciones, a través de una carta a la que tuvo acceso Reuters.
El SAT “a fin de cumplir con la responsabilidad que le es conferida sobre contribuyentes residentes para efectos fiscales en México con presuntos activos financieros ubicados en los países calificados como ‘paraísos fiscales’ requiere información y documentación para planear y programar actos de fiscalización a dichos contribuyentes”, se lee en la carta.
Tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como el SAT no emitieron algún comentario al respecto.
Con información de Reuters
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