Sin embargo, cabe señalar que ni el empresario mexicano Carlos Hank Rhon o sus empresas están acusados de la comisión de algún delito.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentra investigando acuerdos que Citigroup realizó con empresas de Carlos Hank Rhon, como parte de una investigación más amplia sobre los controles de lavado de dinero del banco.
Desde principios de año, autoridades federales pidieron al banco que proporcionara información sobre las cuentas vinculadas a cuatro empresas de Hank Rhon. Entre estas, estarían Grupo Financiero Interacciones y Grupo Hermes SA.
De acuerdo a Bloomberg, los documentos señalan que el Departamento de Justicia analiza las prácticas existentes contra lavado de dinero en Banamex, filial mexicana de Citigroup.
No obstante, el reporte de Bloomberg afirma que ni el empresario ni sus empresas han sido acusados de algún delito.
Por su parte, Grupo Interacciones comentó que sus empresas – Interacciones Casa de Bolsa y Aseguradora Interacciones – “no forman parte de ninguna investigación. Lo que se está investigando, según entendemos, son los procesos en esta materia de Citibank”.
Añade que “nuestras empresas actúan y han actuado en todo momento apegadas a la legislación y a la regulación vigentes, con base en las mejores prácticas de Gobierno Corporativo y cumpliendo con la normatividad en materia de controles estrictos para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD&FT)”.
Carlos Hank Rhon y su familia ocupan el lugar 782 entre los más ricos del mundo, con una fortuna estimada en 2 mil 100 millones de dólares, son propietarios del 74 por ciento de Grupo Financiero Interacciones y de Grupo Hermes, un conglomerado industrial.
Con información de Reuters y CNN.
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