La prioridad del Departamento del Tesoro es detectar todas las redes de apoyo que El Chapo Guzmán pueda utilizar.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos piensa dirigir sus esfuerzos de vigilancia contra las operaciones financieras relacionadas con Joaquín El Chapo Guzmán.
Andrea Gacki, subdirectora interina de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló que “es algo que tenemos que tener en cuenta porque aunque hemos cambiado el enfoque a otras organizaciones de tráfico de drogas, es claro que tenemos que mantener la presión ahora que El Chapo está fuera para dirigirnos a cualquier red de apoyo que esté usando y que no esté en nuestra lista”.
La funcionaria estadounidense sostuvo, durante la novena conferencia latinoamericana antilavado de dinero y delitos financieros, que su gobierno también vigila las operaciones de Los Zetas y otros grupos criminales.
“También nos preocupa el surgimiento de nuevos grupos criminales, especialmente el Cártel Jalisco Nueva Generación y su aliado Los Cuinis. Esos grupos han crecido rápidamente, en especial por el uso de violaciones y corrupción, y son conocidos como los más peligrosos. Nos hemos dirigido hacia sus líderes y redes financieras y esperamos que ese sea el enfoque de la OFAC en adelante”, comentó.
Por su parte, Salvador Mejia, socio director de la consultora especializada en medidas para prevenir el lavado de dinero Asimetrics, opinó que con la fuga de El Chapo se demostró que no hubo el control necesario sobre sus operaciones financieras.
“El problema es que no podemos mantener una política de detención de capos sin llevar de la mano un ataque frontal a las finanzas. Los famosos 1.5 mil millones de dólares en que se calcula su fortuna están en alguna parte del sistema financiero o económico de México, Estados Unidos, Europa o Colombia. Todos sus bienes están a salvo y mientras las autoridades no tengan la capacidad para atacar esas estructuras financieras difícilmente vamos a entender que hay un adecuado combate al crimen organizado”, sostuvo.
En este sentido, Abelardo Vecino, agente especial de la sección de crímenes financieros del FBI, dijo que “todos los días vemos más operaciones complejas de este tipo de organizaciones, por lo que es tiempo de que nuestros países colaboren y las organizaciones que tienen la información deben participar en la línea de primer combate para atacar estas redes tan sofisticadas”.
Con información de El Universal.
Minuto a minuto
