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Un juez belga acusó a una filial bancaria suiza de HSBC de cometer un masivo fraude fiscal, lavado de dinero y formación de una organización delictiva para beneficiar a más de mil clientes acaudalados. La fiscalía dijo en un comunicado el lunes que las acusaciones contra HSBC Private Bank NV/SA se basan en su involucramiento … Continued

noviembre 17, 2014

Un juez belga acusó a una filial bancaria suiza de HSBC de cometer un masivo fraude fiscal, lavado de dinero y formación de una organización delictiva para beneficiar a más de mil clientes acaudalados.

La fiscalía dijo en un comunicado el lunes que las acusaciones contra HSBC Private Bank NV/SA se basan en su involucramiento a lo largo de años con “clientes acaudalados, especialmente de la industria de diamantes de Amberes”.

El fraude le ha costado “cientos de millones de euros” al fisco y “se podrían agregar sumas mucho más altas” debido a operaciones de lavado de dinero que están siendo investigadas por el Ministerio de Justicia, indicó la fiscalía.

En agosto, HSBC Holdings PLC reconoció que las investigaciones estaban en curso y que “las multas y/o penalizaciones podrían ser significativas”.

Con información de AP