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UIF congela cuentas de 42 empresas por operaciones simuladas
Imagen ilustrativa de una persona firmando un documento. Foto de Unsplash

UIF congela cuentas de 42 empresas por operaciones simuladas

La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de 42 empresas señaladas por incurrir en operaciones simuladas

julio 9, 2020

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas pertenecientes a 42 empresas señaladas por realizar operaciones simuladas.

El organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibió del Servicio de Administración Tributaria (SAT) una lista con dichas compañías.

Luego de realizar una revisión, la UIF halló transferencias inusuales en el sistema financiero, por lo que se procedió con el congelamiento de las cuentas implicadas.

La Unidad de Inteligencia Financiera espera que los bancos entreguen el monto de dichas cuentas y la cantidad de dinero que hay en ellas.

Con información de López-Dóriga Digital