Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, revisó los casos relevantes a cargo de la instancia
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, revisó personalmente los casos relevantes a cargo de esta instancia.
En su cuenta de Twitter, Nieto Castillo reveló, acompañado de una fotografía donde aparecen juntos, que el encargado de la SHCP visitó la UIF.
“(Arturo Herrera) Revisó personalmente los proyectos institucionales y los casos relevantes”, dijo.
La Unidad de Inteligencia Financiera en la actual administración pública tiene en revisión presuntos actos de lavado de dinero que realizó Libertad Servicios Financieros, empresa vinculada al caso del abogado Juan Collado.
En días anteriores se dio a conocer que también se inició un proceso de investigación contra Jaime González Aguadé, extitular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por el mismo caso.
También el organismo ha trabajado al seguir los movimientos entre la empresa brasilera Odebrecht y Altos Hornos de México y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos.
La UIF también trabajo en los supuestos desvíos de recursos públicos realizados entre la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, con diversas instituciones de educación superior del país.
El organismo descentralizado de Hacienda tiene la función de coadyuvar con diversas dependencias en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido comúnmente como lavado de dinero.
Con información de López-Dóriga Digital
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