El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que investigan una posible red de funcionarios, quienes estarían involucrados en el desvío de recursos públicos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda investiga una posible red de funcionarios, que estarían involucrados en el desvío de recursos públicos con el esquema conocido como ‘Estafa Maestra‘ durante la administración de Rosario Robles Berlanga en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Esto fue informado por el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, quien detalló además que fueron bloqueadas las cuentas bancarias de seis exfuncionarios involucrados en este esquema de desvío recursos, cuyo monto podría ascender a 7 mil 670 millones de pesos
Nieto Castillo aseveró tener información de 124 objetivos “donde se ha encontrado que 50 empresas incurrieron en lavado de dinero a través de la característica de fachada”.
El titular de la UIF señaló que ya se pusieron en contacto con otros países para detectar si hubo movimientos financieros relacionados con la Estafa Maestra.
Con información de Milenio
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