Giran dos órdenes de aprehensión a Manuel Picona Cardones por delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero
Derivado de las actividades sustantivas de la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SAT y Procuraduría Fiscal), se logró la detención del empresario Manuel Cardona Picones, quien es dueño del grupo textilero Grupo Industrial Denim, por dos órdenes de aprehensión por los delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las órdenes fueron libradas por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México y el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Jalisco, los cuales señalaron perjuicio del Fisco Federal.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, Cardona Picones cometió el delito de defraudación fiscal calificada por solicitar devoluciones de impuestos con información falsa.
En tanto, aunque sin aclarara está implicado en actividades de la delincuencia organizada.
Después de más de seis meses de estar prófugo de la justicia, el empresario textilero de Coahuila tenía pendientes varias órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Además del empresario y gerente general de grupo Demin, se detuvo a ocho implicados más, a quienes en conjunto se les habían congelado desde junio de 2015, por lo menos 23 cuentas bancarias con 10 millones 554 mil 541.80 pesos.
Los dueños de Grupo Denim, Salomón y Antonio Juan Marcos Villarreal, exdiputado local del PRI en Coahuila y extitular de Desarrollo Regional de La Laguna, se encuentran prófugos.
Además, se señaló que el empresario textilero cometió operaciones con recurso de procedencia ilícita en la modalidad de adquirir y transferir dentro del territorio nacional recursos con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, como lo es la defraudación fiscal, con el propósito de ocultar o pretender ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos, así como adquirir y trasferir recursos, dentro del territorio nacional, y de este hacia el extranjero.
Manuel Cardona se le acusa de formar parte de una red financiera encabezada los hermanos Salomón y Juan Marcos Villarreal, también empresarios de Coahuila, mismos que están ligados al Partido Revolucionario Institucional en el estado.
En tanto, también se le acusa del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita bajo las modalidades de adquirir y trasferir recursos dentro del territorio nacional, y de este hacia el extranjero y a la inversa, del extranjero a territorio nacional.
Señaló que el monto de la defraudación fiscal de la primera orden de aprehensión es por 26 millones 070 mil 763 pesos del ejercicio fiscal del 2005. No obstante, falta agregar las actualizaciones a la fecha.
De acuerdo con las acciones de investigación, se ubicó a Cardona en la calle Paseo Hípico número 257 del Fraccionamiento Frondoso de la Ciudad de Torreón, Coahuila.
El pasado jueves 14 de abril del presente año, en una acción operativa para su detención luego de la localización de Manuel Cardona Picones en el domicilio señalado, este no quiso salir de su domicilio, por lo cual en coordinación con las subprocuradurías de SEIDF y SEIDO se solicitó a un Juez de Distrito la medida cautelar de cateo para lograr la detención, misma que fue otorgada el sábado 16 de abril del presente año.
Aproximadamente a las 11:30 h se realizó el cateo, en donde se dio cumplimiento a las órdenes de aprehensión.
Redacción
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