La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) apuntó que la banda de hackers 'Bandidos Revolutions Team' de Guanajuato tenía empresas constituidas en dos estados del país Leer más
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Santiago Nieto, titular de la UIF, pidió que los delitos electorales sean castigados no solamente por parte del tribunal en la materia, sino por otras instancias competentes Leer más
Nieto reveló que, hasta hoy, existen 22 sentencias condenatorias en materia de lavado de dinero, y reconoció que esto es muy poco al tratarse de México Leer más
Santiago Nieto, titular de Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que entre el 1 de enero y el 28 de marzo se congelado cuentas bancarias de 435 personas Leer más
Santiago Nieto explicó que se trata de una denuncia de hechos relacionada a una posible violación del artículo 12 de la Ley de Delitos Electorales Leer más
Federico Berrueto, director del Gabinete de Comunicación Estratégica, señaló que ante las acusaciones del titular de la UIF buscarán ir a las autoridades competentes para aclararlo Leer más
Empresa relacionada al PRI financió a una compañía publicitaria para presuntamente crear el documento Populismo en América Latina que criticaba a AMLO Leer más
Santiago Nieto señaló que presentará la siguiente semana al menos 50 casos de corrupción en el sector salud perpetrados en la pasada administración Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, reveló que la Universidad Autónoma de Hidalgo recibió recursos provenientes de Suiza Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, reveló que la Universidad Autónoma de Hidalgo recibió recursos provenientes de Suiza Leer más
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, aseguró que encontraron más de 14 mil reportes de operaciones inusuales y relevantes por robo de combustible Leer más
Santiago Nieto aseguró que un exfuncionario de Pemex, un exdiputado y un exalcalde y empresarios están vinculados con huachicoleo Leer más