Santiago Nieto reveló que José Antonio Meade no está bajo investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Leer más
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Hacienda denunciará a Rosario Robles debido a que se han detectado 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la ASF Leer más
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que investigan una posible red de funcionarios, quienes estarían involucrados en el desvío de recursos públicos Leer más
Santiago Nieto felicitó al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, por los logros obtenidos en el caso de Emilio Lozoya Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó el bloqueo de ocho cuentas relacionadas con Juan Collado Leer más
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, mencionó que a nivel nacional el Cartel Jalisco Nueva Generación es el grupo delincuencial que más operaciones ilícitas registra Leer más
A pesar de que un juez ordenó la suspensión del bloqueo de las cuentas de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, estas continuarán igual Leer más
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que se presentaron las primeras nueve denuncias contra presuntos traficantes de personas Leer más
Santiago Nieto Castillo confirmó que una empresa ligada al cártel de Santa Rosa de Lima operaba en Querétaro Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera informó del descongelamiento de cuentas bancarias para gartaizar funcionamiento de Altos Hornos de México Leer más
Santiago Nieto Castillo dijo que la instrucción presidencial recibida es de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y a la persona moral Altos Hornos de México Leer más