Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares fueron detenidos en Guatemala por lavado de dinero y son solicitados para extradición a EE.UU. Leer más
lavado
El aseo de manos, según los criterios médicos, consiste primero humedecer, después aplicar jabón y frotar contando hasta 20 Leer más
En los dos últimos años, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha recibido 14 millones de reportes de operaciones que pueden ser materia de investigación por las autoridades competentes en lavado de dinero. Como resultado del análisis, se han presentado 70 denuncias ante la Procuraduría General de la … Continued Leer más