La UIF acreditó ante una jueza federal que el bloqueo de cuentas de 'Billy' Álvarez derivó de la cooperación y colaboración internacional Leer más
congelamiento cuentas bancarias
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que este año se bloquearon 178 cuentas bancarias con un valor total de mil 415 millones de pesos Leer más
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, mencionó que a nivel nacional el Cartel Jalisco Nueva Generación es el grupo delincuencial que más operaciones ilícitas registra Leer más
Santiago Nieto, titular de Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que entre el 1 de enero y el 28 de marzo se congelado cuentas bancarias de 435 personas Leer más